Представники Kroll пообіцяли надати інформацію про кримінальні злочини колишніх власників Приватбанку – Луценко
Результати перевірки діяльності колишнього керівництва Приватбанку співробітниками міжнародної компанії Kroll можуть дати підстави для порушення кримінальних справ проти екс-менеджменту банку.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у кулуарах парламенту після засідання комітету з питань національної безпеки та оборони.
“Коротко моя оцінка зводиться до наступного – так вони зробили грандіозну роботу. Це розслідування, за словами співробітників Kroll, робилося для оцінки ймовірних банківських шахрайств – з точки зору банківської справи. Але вони не були сконцентровані на пошуку доказів для кримінального переслідування. Але на мою думку така можливість існує.
Можливість перша. Чи використовувались кошти рефінансу на цілі не передбачені законом. Як ви знаєте, з 2014 року кошти рефінансу Нацбанку можуть використовуватись лише на підтримку платіжного балансу – лише для виплати депозитів. Будь-яке використання цих коштів на кредитування суб’єктів господарювання, тим більше пов’язаних з власником фінустанови, заборонені. Наразі Kroll не може мені дати відповідь, чи є такі факти, але пообіцяв, що найближчим часом таку відповідь надати. Якщо будуть встановлено факти, що хоча б мільйон гривень замість того, щоб йти на виплати дивідендів пішло на кредитування власників, то це автоматично призведе до написання підозр.
Друга можливість. Було сказано про те, що кошти буквально за 10 хвилин проходили через сотні суб’єктів господарювання в Україні та поза нею. Як сказали мені працівники Kroll – з ознаками фіктивності. На уточнююче запитання, чи можуть вони мені передати перелік компаній з ознаками фіктивності і знаходяться на території України, вони сказали: ймовірно так, з високої ступенем ймовірності. У цьому разі ми зможемо ближче підійти до підозрюваних. По фіктивному підприємництву, несплаті податків та розкраданню коштів.
Третє. Згідно з доповіддю Kroll, кошти виводились напряму на рахунки власників Приватбанку для їхніх особистих потреб. Я також попросив колег с Kroll, що хоча б частина коштів кредитування виходила на особисте кредитування. У разі якщо буде надано, то ймовірна стаття про відмивання коштів і відповідні підозри. Тому наразі ми дуже цінуємо діяльності Kroll, для нас були б важливі деякі уточнення. Якщо такі факти будуть надані, ми будемо діяти у рамках нашого кримінального провадження”, – розповів Луценко.
Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, міжнародна аудиторська компанія Kroll оприлюднила результати перевірки діяльності Приватбанку, згідно з якими колишній власник фінансової установи незаконно вивів з України $5,5 млрд.
У той же час Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його відомство взяло у розробку інформацію Kroll для відкриття кримінальної справи щодо зловживань у Приватбанку.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.