В Украине хотят значительно усилить контроль по переводам

В Украине предложили ввести идентификацию клиента и устанавливать цели осуществления переводов без открытия счета на сумму более 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает LIGA со ссылкой на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласно документу, переводы на сумму более 30 тысяч гривен должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе, в которой необходимо указывать место жительства, серию и номер паспорта, идентификационный код

Эти требования не будут распространяться на снятие средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

Чтобы перевести менее 30 тыс. грн, достаточно будет минимальной информации о инициаторе и получателе. Речь идет о фамилии, имени и отчестве или наименования юрлица, номер счета или учетный номер фин-операции, что позволяет осуществить отслеживание операции.

В то же время предполагается повышение порога операций, подпадающих под финансовый мониторинг от 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме того, список субъектов первичного финансового мониторинга будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Напомним, ранее «Прямой» сообщал о мере пресечения для подозреваемого в отмывании денег.

Также следите за«Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.