За конфискацией имущества Коломойского в США может следовать и уголовное обвинение — Kyiv Post

После гражданских жалоб Минюста США, который обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и отмывании денег, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения — пишет в своей статье издание Kyiv Post.

Гражданская конфискация часто используется как быстрый способ прекратить контроль подозреваемых в отношении имущества, вроде бы приобретенного преступным путем. По словам Джона Лаура, адвоката США и бывшего федерального прокурора, она часто проходит параллельно с уголовным расследованием. Чтобы вернуть имущество, Коломойский и его партнеры должны доказать, что деньги, на которые они покупали имущество не были украдены. Однако Лауро сказал, что люди редко оспаривают гражданскую конфискацию, это может разоблачить их преступную деятельность — пишет издание.

Газета также напоминает, что по словам адвоката Коломойского Майкл Салливан заявил Washington Post олигарх «категорически отрицает обвинения».

Впрочем, Дарья Каленюк, украинская активистка и исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ГПК), считает, что жалобы Минюста США против Коломойского и Боголюбова являются признаком того, что в отношении обоих олигархов могут выдвигаться и уголовные обвинения.

«Есть большие перспективы прогресса по уголовному делу против Коломойского», — сказала Каленюк для Kyiv Post. «Я думаю, что мы скоро увидим конфискации в уголовном производстве», — добавила она. По словам Каленюк, у прокуратуры США есть достаточно веские доказательства, чтобы обвинить Коломойского в преступлении. Однако они не намерены сразу раскрывать все, что есть на олигарха. «Я думаю, что это очень продуманная тактика», — говорит Каленюк.

Изъятые активы обычно конфискуются правительством США. Однако бывший федеральный прокурор Лауро говорит, что Министерство юстиции помнит о пострадавших и может принять решение о получении в их пользу компенсации с подсудимых.

Каленюк тоже считает, что Украине следует пытаться вернуть эти 70 миллионов долларов. Однако это может занять годы. «Украина имеет право вернуть свои деньги полностью или частично», — сказала она. Прежде чем это произойдет, по ее словам, Коломойский сделает все возможное, чтобы подорвать сотрудничество Украины с Западом.

Судебные дела против Коломойского открыты также в Великобритании, Кипре, Израиле и Швейцарии, сообщает Kyiv Post.

У Порошенко требуют от Зеленского дать оценку опубликованным в США фактам о мошенничестве Коломойского

Напомним, Министерство юстиции США 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел», и в их отмывании в США.

Ранее корреспондент «Прямого» в США Екатерина Лисунова сообщала, что американские средства массовой информации прямо отмечают на связях Коломойского с Зеленским.

Напомним, 5 августа Федеральное бюро расследований провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо. Расследователи считают, что Optima связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Ранее агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из ПриватБанка во время национализации.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.