Справа Князєва та суперечка за Полтавський ГЗК: російський слід та тіні Коломойського й Медведчука
15 травня Україну сколихнув гучний корупційний скандал у Верховному Суді, голову якого Всеволода Князєва та ще 18 суддів підозрюють в отриманні хабаря в 2,7 мільйона доларів за винесення позитивного рішення у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату .
За даними Національного антикорупційного бюро та Спеціалізована антикорупційної прокуратури, за підкупом суддів стоїть український бізнесмен Констянтин Жеваго, співвласник компанії Ferrexpo, яка і володіє Полтавським ГЗК.
Він нібито заплатив суддям Верховного Суду, щоб отримати рішення на свою користь у справі щодо цього підприємства, яке й отримав 19 квітня 2023 року. Як повідомили, у НАБУ і САП їхніми співробітниками було задокументували передачу і отримання двома траншами 2,7 мільйонів доларів США, а під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”.
Історія суперечки за 40,19% акцій Полтавського ГЗК: до чого тут Коломойський, Медведчук та депутат Державної Думи РФ
Ще у 1996 році Костянтин Жеваго придбав 42% акцій Полтавського ГЗК, а згодом – ще й державний пакет акцій у 6,6%, чим забезпечив собі контроль над підприємством.
На початку 2000-их російська бізнес-група VS Energy, яку пов’язують за чинним депутатом Державної думи РФ Олександром Бабаковим та його-бізнес-партнера Євгеном Гінером, придбала 40,19% акцій ГЗК через компанії-нерезиденти з орбіти VS Energy: Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service.
У 2002 році Костянтин Жеваго викупив у росіян ці акції.
Але у 2005 році росіяни вирішили, що продешевили, й оскаржили угоду про продаж акцій у суді -вони вимагали повернути їх частку підприємства. Судовий процес тягнувся десять років й у 2015 році Вищий господарський суд відмовив позивачам й став на бік Ferrexpo.
Судові процеси тривали – у травні 2021-го Господарський суд Києва відмовив Trimcroft Services визнати недійсним договір купівлі-продажу 40,19% акцій ПГЗК. Але наступна інстанція – Північній апеляційний господарський суд – стала на сторону позивача й постановила передати 40,19% акцій ГЗК позивачам.
Тоді юристи Ferrexpo оскаржили це рішення у Верховному Суді, який виніс рішення вже на користь Констянтина Жеваго.
Втім, за інформацією ЗМІ, окрім росіян за атакою на Полтавськтй ГЗК міг стояти й Ігор Коломойський.
Так, за даними джерела Forbes, знайомого з обставинами справи, головуюча на судовому процесі в Північному апеляційному господарському суді Людмила Кропивна є найближчою подругою колеги-судді Марини Барсук – дружини адвоката Віктора Барсука. В минулому він був юристом Костянтина Жеваго, а нині, за даними Слідство.Інфо, працює в офісі Ігоря Коломойського.
Крім того, у 2022 році, коли з’ясували, що директором усіх чотирьох офшорних компаній (Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited та Calefort Developments Limited), які вимагають повернути їм акції ПГЗК є Софія Ісідору-Сіачинян. Вона також очолювала низку фірм, що належать Ігорю Коломойскому.
Крім того, звʼязок Коломойського з VS Energy прослідковується через “Нікопольський завод феросплавів”, який контролюється групою “Приват” й EastOne Віктора Пінчука. Упродовж двох років, до 2015-го, до наглядової ради НЗФ входив Михайло Спектор, який з 2005-го керував українськими активами VS Energy. Того ж року він залишив посаду президента “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”.
Михайло Спектор, за даними Економічної правди, перебував у наглядовій раді ПАТ “НЗФ” у рамках домовленостей, досягнутих наприкінці 2005-го – на початку 2006 року Коломойським та Боголюбовим із Віктором Пінчуком про обʼєднання феросплавних активів.
При цьому Михайло Спектор у початковому розподілі часток був бенефіціаром 20% частки холдингу. Спочатку Віктор Пінчук володів 30% у феросплавному холдингу, проте у 2008-му зменшив свою частку до 25% за рахунок продажу 5% третій стороні. Третьою стороною при створенні холдингу виступали запрошені як посередники Михайло Воєводін і його партнери Михайло Спектор і Олександр Бабаков, стверджує видання.
Писав про зв’язок Ігоря Коломойського та Віктора Медвдечука з чотирма фірмами, які вимагають повернути їм 40,19 акцій Полтавського ГЗК колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.
Зокрема, він повідомив, що Emsworth Assets LTD та Gilson Investments LTD належать двом іншим компаніям. Права власності цих двох фірм розподілені 50% на 50% між двома іншими компаніями, однією з яких є та сама Financiere Egine Holding Sca, а другою — кіпрська Amandine Holdings Limited.
Номінальним директором кіпрської Amandine Holdings Limited (ΗΕ 232394) є Харула Софоклеус, а секретарем — Анжеліка Пасеніду.
“Обидві, з високою ймовірністю, є співробітниками компанії Андреаса Софоклеуса, яка обслуговувала корпоративні інтереси групи “Приват” та сім’ї Віктора Медведчука. Зокрема, та сама Анжеліка Пасеніду була секретарем у офшорній компанії, пов’язаній з Віктором Медведчуком”, – зазначає Дмитро Золотухін.
Крім того, одним з керівників компанії Financiere Egine Holding Sca є Наталія Селіванова, “засвітилися” у скандалі навколо кредиту, який був наданий українським “Укргазбанком” публічному акціонерному товариству “Премьєр Палас”, який контролювала група VS Energy Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна. Також Наталія Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.
Золотухін вважає, що корпоративний конфлікт навколо Полтавського ГЗК у судах, що контролюються заступником голови Офісу Президента України Олегом Татаровим, мають на меті “віджати” Полтавський ГЗК у Костянтина Жеваго. При цьому, один з ключових парламентських політиків держави-агресора Олександр Бабаков, з високою ймовірністю, діє у змові з близьким до президента олігархом Ігорем Коломойським.
“Не в останню чергу слід відмітити, що ключова особа у “реформі” ігорного бізнесу в Україні, виходець з латвійської Юрмали, Борис Баум працював у групі VS Energy. Він товаришує з Давидом Арахамією та є радником заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка. Така наближеність контактів російського олігарха Олександра Бабакова до вищих ешелонів української влади може, серед іншого, пояснювати, чому не зважаючи на накладені санкції Бабаков продовжує таку активність в Україні”, – стверджує Золотухін.
Зазначимо, російська група VS Energy володіє в Україні активами в енергетиці, банківській сфері й готельному бізнесі. Проте станом на сьогодні російські акціонери цієї бізнес-групи формально вийшли майже з усіх українських активів, а їхнє місце зайняли люди з громадянством Євросоюзу. Хоча це не завадило Бюро економічної безпеки накласти арешт на частину готелів.
У травні 2022 року Київський апеляційний суд відмовив ДБР та Офісу генпрокурора в арешті активів групи компаній VS Energy через відсутність достатньої кількості доказів. А ось проти Олександра Бабакова та Євгена Гінера, які фактично контролюють VS Energy, рішенням Ради національної безпеки та оборони України все ж було введено персональні санкції.
Не тільки корупція та корпоративний конфлікт, а й політика?
Народний депутат України Микола Княжицький припускає, що справою з хабарництвом Всеволода Князєва Офіс президента планує взяти під контроль Верховний Суд – останню незалежну від Банкової гілку судової влади.
За його словами, голова Верховного Суду не мав підстав брати хабар за цілком законне й прозоре рішення – не передавати контроль над Полтавського ГЗК російській бізнес-групі VS Energy.
Депутат також нагадав, що компанією Ferrexpo, якій належить ПГЗК, володіють окрім Костянтина Жеваго найбільші американські і європейські фонди.
“Верховний Суд справедливо скасував рішення апеляції (яке повертає ГЗК росіяна – ред.). Сама оборудка відбувалася понад 20 років тому і термін позовної давності давно минув. Та й підстава визнати оборудку незаконною смішна- відсутність якоїсь довідки в одного з продавців”, – зазначив Княжицький.
“Брати хабар за очевидно законне відкрите рішення абсурдно”, – підкреслив він.
Політик також вказав на те, що судді Верховного Суду голосують таємно – і це головний захист від корупції, отже “давати гроші за негарантований і невідомо ким забезпечений результат – якесь наївне безумство”. “Якщо Князєв не брав хабар , то це або результат впливу російських олігархів на НАБУ, або тиск на НАБУ з владних кабінетів для знищення незалежності Верховного Суду”, – підсумував Микола Княжицький.
Те, що справа Князєва більше скидається на спробу Офісу президента взяти під свій контроль Верховний Суд, вважає й ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.
Він нагадав, що у голови ВС останнім часом зіпсувались відносини з Банковою – про це зокрема свідчить рішення про визнання незаконним відсторонення народного депутата Гео Лероса від участі у засіданнях Верховної Ради України.
“Князєв знав, що його “пасуть”. І тому факт того, що в його домі знайшли 3 мільйони доларів готівкою виглядає не просто як треш, а як лютий треш”, – зауважив Рева. Він також не виключає, що попри оприлюдненні правоохоронцями докази хабарництва Всеволода Князєва, справа може банально розвалитися у суді.
Категорично відкидає свою причетність до “купівлі” рішення Верховного Суду й бізнесмен Костянтин Жеваго.
“Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу. Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав”, – зазначив бізнесмен.
Крім того, Костянтин Жеваго заявив, що він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям, “аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів”.
А ось голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, що викриття Всеволода Князєва на хабарі не викликано нібито бажанням Офісу президента підпорядкувати собі Верховний Суд.
На його думку, очільник суду ніс реальну загрозу, “продаючи” рішення Верховного Суду та впливаючи на судову практику усіх українських судів усіх інстанцій.
“Для розуміння: Князєв успішно продавав рішення в тому числі Великої Палати (тож частина суддів Верховного – в долі), які визначають судову практику для ВСІХ інстанцій по всій Україні”, – зазначив Шабунін.
Голова ЦПК також вказав на те, що на розгляді у ВС знаходяться і санкції щодо російських олігархів, в тому числі Гінера та Крупчака
“У путінських друзів грошей точно більше, ніж в Жеваго. Так от, Верховний Суд може одним своїм рішенням вбити всю конфіскацію майна путінців в Україні”, – додав Шабунін.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.