США ввели санкції проти повʼязаної з Росією тіньової банківської мережі A7
фото: facebook Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі A7, яку у Вашингтоні називають повʼязаною з Росією тіньовою банківською системою. За даними американської влади, її використовували для обходу санкцій, продажу іранської нафти, закупівлі зброї та інших незаконних фінансових операцій.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визнало A7 транснаціональною злочинною організацією. За даними Мінфіну США, мережею керує засуджений за шахрайство Ілан Шор.
A7 створила мережу компаній-субагентів у різних країнах. В американському відомстві стверджують, що вони підробляли торговельні документи, щоб маскувати незаконні платежі під звичайні комерційні операції.
За власними даними A7, на початок 2026 року через систему проходило понад 2 тисячі транзакцій щодня, а їхній загальний обсяг перевищив 7,5 трлн рублів, або близько 91,5 млрд доларів.
У Мінфіні США заявили, що мережу використовували для продажу іранської нафти через “тіньовий флот”, закупівлі зброї, обслуговування кіберзлочинців та переказу грошей через найбільшу криптовалютну біржу Ірану Nobitex.
З січня 2025 року до червня 2026 року субагенти A7 провели операції на понад 17 млрд доларів.
Нові обмеження передбачають блокування активів A7 та повʼязаних із нею компаній у юрисдикції США. Американським громадянам і фінансовим установам також заборонено проводити з ними операції.