Брифінг щодо результатів розслідування справи Приватбанку (трансляція “Прямого”)

16 січня відбувся брифінг щодо результатів розслідування справи Приватбанку. “Прямий” транслював подію наживо.

Заступник голови Національного банку України Катерини Рожкова повідомила основні результати аудиту компанією Kroll діяльності попереднього керівництва Приватбанку.

“Перше. Виведення коштів. Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.

Друге. Приховування джерел походження коштів. Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв’язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.

Третє. Банк у банку. Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ “Приватбанк”. Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників ПАТ “Приватбанк”.

Четверте. Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов’язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку. Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування”, – повідмила Рожкова.

Представник компанії Kroll Альфредо Белло заявив, що зловживання у Приватбанку.

“Розслідування, проведене компанією Kroll встановило, що “Приватбанк” був об’єктом шахрайських дій. Це було проведено в особливо великих масштабах. Воно було добре організоване колишніми акціонерами банку і пов’язаними з ними особами протягом періоду в 10 років. Це призвело до завдання банкові збитків у 5,5 млрд доларів США”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше аудиторська компанія Kroll підтвердила, що до націоналізації ПАТ “Приватбанк” був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у $5,5 млрд.  

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.