Брифинг о результатах расследования дела ПриватБанка (трансляция «Прямого»)
16 января состоялся брифинг по результатам расследования дела Приватбанка. «Прямой» транслировал событие вживую.
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила основные результаты аудита компанией Kroll деятельности предыдущего руководства Приватбанка.
«Первое. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Второе. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованных экономических связей между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.
Третье. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников ОАО «Приватбанк».
Четвертое. Структура и управление кредитами. Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитования). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования», — повидмила Рожкова.
Представитель компании Kroll Альфредо Белло заявил, про злоупотребление в ПриватБанке.
«Расследование, проведенное компанией Kroll установило, что «Приватбанк» был объектом мошеннических действий. Это было проведено в особо крупных масштабах. Оно было хорошо организованное бывшими акционерами банка и связанными с ними лицами в течение 10 летнего периода. Это привело к ущербу банка в 5,5 млрд долларов США», — сказал он.
Напомним, ранее аудиторская компания Kroll подтвердила, что к национализации ПАО «Приватбанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $ 5,5 млрд дол.
Также следите за “Прямим” в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.