За 2017 рік Держфінмоніторинг виявив зловживань на 59,4 млрд гривень

Державною службою фінансового моніторингу як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, за 2017 рік Держфінмоніторингом підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнених матеріалів та 330 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

• органів прокуратури 233 матеріали (з них 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державної фіскальної служби України 172 матеріали (з них 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України 132 матеріали (з них 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національного антикорупційного бюро України 101 матеріал
  (з них 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів);
•  органів внутрішніх справ 74 матеріали (з них 54 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 59,4 млрд гривень.

Нагадаємо, генпрокуратурою повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи службовим особам окремих комерційних банків України, які підозрюються у привласненні понад 400 млн грн.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.