За 2017 Госфинмониторинг обнаружил злоупотреблений на 59,4 млрд гривен

Государственной службой финансового мониторинга как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, за 2017 Госфинмониторингом подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

•  органы прокуратуры 233 материала (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов);
• Государственной фискальной службе Украины 172 материала (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов);
• Службе безопасности Украины 132 материала (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов);
• Национальному антикоррупционному бюро Украины 101 материал
  (из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов);
• органам внутренних дел 74 материала (из них 54 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов);

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 млрд гривен.

Напомним, Генпрокуратурой сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемых в присвоении более 400 млн грн.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.