Мережа компаній Optima: Мін’юст США розкрив схему відмивання грошей, виведених з ПриватБанку
Мордехай Корф і Уріель Лейбер, партнери українських олігархів Коломойського і Боголюбова, створили у США мережу компаній для відмивання і інвестування виведених їх ПриватБанку коштів.
Про це йдеться в позовних документах Міністерства юстиції США проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які детально розбирав НВ Бізнес.
Компанії, створені Корфом і Лейбером, найчастіше використовували у назві слово Оптима (Optima): Optima Ventures, Optima International, Optima Group і т. д.
“Компанії сім’ї Оптима мають заплутану структуру власності, яка постійно змінювалася в міру створення нових організацій для переміщення грошей, маскування володіння активами і іншим чином відмивання коштів”, – сказано в позові Мін’юста США.
Компанія Optima International була створена Корфом і Лейбером у 1994 році, згодом вони продали акції компанії і її “дочок” фірмам, які належать або контролюються Коломойським.
За даними Мін’юсту США, Корф і Лейбер використовували компанії групи Оптима для відмивання коштів та подальшого їх інвестування у США.
Як стверджується у поданих позовах, схема, в цілому, складалася з таких кроків:
– компанії Коломойського і Боголюбова отримували позики в ПриватБанку;
– ці кошти через ланцюжок компаній-пустушок переводилися у кіпрську філію ПриватБанку і потім надходили у США, де були інвестовані в нерухомість і металургію.
При цьому компанії, пов’язані з українськими олігархами, регулярно позичали кошти одна одній.
Як приклад Мін’юст США призводить угоду з надання позики компанією Optima Ventures металургійному заводу Warren Steel (штат Огайо). Згодом Warren Steel позичив кошти у іншої пов’язаної з Коломойським компанії Felman Trading Inc., щоб виплатити початкову позичку.
“Ці позики між організаціями на десятки мільйонів доларів були надані, не зважаючи, що надання позик іншим компаніям не було їхнім бізнесом”, – сказано в документі.
Ще один приклад. У березні 2011 року чотири компанії, бенефіціаром яких був Ігор Коломойський (Марганецький ГЗК, Нікопольський, Запорізький і Стахановський заводи феросплавів) отримали в ПриватБанку позики на $187 млн. Протягом п’яти годин цю суму частинами перевели на рахунки семи кіпрських компаній, пов’язаних з Коломойським і Боголюбовим.
Згодом вони були перераховані компанії Optima Group. На ці кошти була придбана компанія CC Metals and Alloys у штаті Кентуккі – великий виробник і постачальник феросиліцію у США.
“Угоди дозволили Коломойському, Боголюбову, Корфу і Лейберу відмити гроші, сприяти триваючому незаконному привласненню коштів з ПриватБанку і замаскувати власність, характер і джерело коштів”, – стверджує Мін’юст США.
За його даними, Корф і Лейбер зіграли вирішальну роль у схемі відмивання доходів від незаконної діяльності: вони безпосередньо взаємодіяли з менеджментом ПриватБанку, підтримували особисті відносини з його керівництвом, отримували особисту вигоду від цих угод.
“Корф і Лейбер зробили багато кроків, щоб приховати особистість і власність своїх “партнерів”, а також той факт, що гроші, які вони витратили під маркою Optima, спочатку надходили з кредитів ПриватБанку. Серед іншого, вони здійснювали швидкі перекази грошових коштів між організаціями, що не служили комерційній меті; використовували схожі назви організацій, які вводили в оману; використовували заплутану структуру власності своїх численних організацій, щоб приховати справжніх бенефіціарних власників активів; змінили структуру власності компаній Optima Family, оскільки дії Коломойського і Боголюбова в Україні стали надбанням громадськості”, – стверджується у позові Мін’юсту США.
“ПРАЛЬНА МАШИНА” НА КІПРІ: МІН’ЮСТ США ЗВИНУВАЧУЄ КОЛОМОЙСЬКОГО У ВИКОРИСТАННІ КОМПАНІЙ-ПУСТУШОК
Нагадаємо, Міністерство юстиції США 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського “в крадіжці мільярдів в банку, яким він колись володів”, і в їх відмиванні в США.
Раніше кореспондент “Прямого” у США Катерина Лісунова повідомляла, що американські засоби масової інформації прямо наголошують на зв’язках Коломойського з Зеленським.
Нагадаємо, 5 серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо. Розслідувачі вважають, що Optima пов’язана з Ігорем Коломойським.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.