Представители Kroll пообещали предоставить информацию об уголовных преступлениях бывших владельцев Приватбанка — Луценко
Результаты проверки деятельности бывшего руководства Приватбанка сотрудниками международной компании Kroll могут дать основания для возбуждения уголовных дел против экс-менеджмента банка.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах парламента после заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
«Коротко моя оценка сводится к следующему — да они сделали грандиозную работу. Это расследование, по словам сотрудников Kroll, делалось для оценки вероятных банковских мошенничеств — с точки зрения банковского дела. Но они не были сконцентрированы на поиске доказательств для уголовного преследования. Но по моему мнению такая возможность существует.
Возможность первая. Или использовались средства рефинансу на цели не предусмотренные законом. Как вы знаете, с 2014 года средства рефинанса Нацбанка могут использоваться только на поддержку платежного баланса — только для выплаты депозитов. Любое использование этих средств на кредитование субъектов хозяйствования, тем более связанных с владельцем финучреждения, запрещены. Сейчас Kroll не может мне дать ответ, есть ли такие факты, но пообещал, что в ближайшее время такой ответ дать. Если будут установлены факты, что хотя бы миллион гривен вместо того, чтобы идти на выплаты дивидендов пошли на кредитование владельцев, то это автоматически приведет к написанию подозрений.
Второй путь. Было сказано о том, что средства буквально за 10 минут проходили через сотни субъектов хозяйствования в Украине и за ее пределами. Как сказали мне работники Kroll — с признаками фиктивности. На уточняющий вопрос, могут ли они мне передать перечень компаний с признаками фиктивности и находящиеся на территории Украины, они сказали: вероятно так, с высокой степенью вероятности. В этом случае мы сможем ближе подойти к подозреваемым. По фиктивному предпринимательству, неуплате налогов и разворовыванию средств.
Третье. Согласно докладу Kroll, средства выводились напрямую на счета владельцев Приватбанка для их личных нужд. Я также попросил коллег с Kroll, что хотя бы часть кредитования выходила на личную кредитования. В случае если будет предоставлено, то вероятная статья об отмывании средств и соответствующие подозрения. Поэтому сейчас мы очень ценим деятельность Kroll, для нас были бы важны некоторые уточнения. Если такие факты будут предоставлены, мы будем действовать в рамках нашего уголовного производства», — рассказал Луценко.
Напомним, сегодня, 16 января, международная аудиторская компания Kroll обнародовала результаты проверки деятельности Приватбанка, согласно которым бывший владелец финансового учреждения незаконно вывел из Украины $ 5,5 млрд.
В то же время Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство приняло в разработку информацию Kroll для возбуждения уголовного дела о злоупотреблениях в ПриватБанке.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.