Десятки миллиардов гривен: НБУ сообщил о подозрительных финансовых операциях за 2019 год
НБУ
За 2019 год Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается, за 2019 год в правоохранительные органы направлены по результатам:
проверок по вопросам финансового мониторинга — 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98,0 млн долларов;
валютного надзора — 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
Также НБУ направил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины «О борьбе с терроризмом» — одно письмо в Службу безопасности Украины.
В основном предоставленная информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и тому подобное.
Читайте также: НБУ разрешил разглашать банковскую тайну без решения суда.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.