Десятки мільярдів гривень: НБУ повідомив про підозрілі фінансові операції за 2019 рік
НБУ
У 2019 році Національний банк України надав правоохоронним органам відомості про підозрілі операції клієнтів 35 банків та двох небанківських фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначається, за 2019 рік до правоохоронних органів надіслано за результатами:
перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів;
валютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.
Також НБУ надіслав чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 закону України “Про боротьбу з тероризмом” – один лист до Служби безпеки України.
Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Читайте також: НБУ дозволив розголошувати банківську таємницю без рішення суду.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.