Экспредседателю Фонда госимущества Сенниченко обновили подозрение в отмывании 10 миллиардов гривен: подробности дела
фото: ФДМУ
Антикоррупционные органы обновили подозрения всем участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд гривен
Об этом НАБУ объявило 24 ноября. 24 ноября.
Они теперь подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд. гривен. Речь идет о:
• председателя Фонда государственного имущества Украины (руководитель 30, организатор);
• лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);
• советника председателя ФГИУ;
• двух и. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);
• и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
• двух владельцев ООО – победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;
• двух физических лиц – соучастников преступления.
В ведомстве напоминают, что 22 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации.
Первый — по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета «ОПЗ», которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. Подозреваемые — тогдашний глава ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО. В результате за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» недополучило более 300 млн грн.
Второй эпизод деятельности преступной организации касается «Объединенной горно-химической компании» (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора АО «ОГХК». Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта, что привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.
В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 400 млн грн ущерба. В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.
Также следите за “Прямым” у Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.