Отмывание денег: Минюст США заявил о новом деле против Коломойского

Министерство юстиции США опубликовало заявление о новом деле в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об отмывании в США денег, выведенных из ПриватБанка.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это уже третий гражданский иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, поданный в суд относительно конфискации их недвижимости. В Соединенных Штатах подозревают, что эти объекты недвижимости были приобретены за средства, незаконно выведенные из украинского «ПриватБанка».

В документе говорится, что упомянутое дело о недвижимости в Кливленде, штат Огайо, расследует местный отдел ФБР при поддержке международного антикоррупционного подразделения Бюро, управления уголовных расследований налоговой службы США и таможенной и пограничной служб США. Помогает с расследованием управление международных отношений Минюста США.

«Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятия имущества уголовного отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц и, где это целесообразно, использования этих найденных активов на пользу людям, которым причинен вред из-за этих коррупционных деяний и злоупотребления служебным положением», – заявили в Минюсте США.

В министерстве также призывают всех, у кого есть информация о возможных доходах от иностранной коррупции, которые находятся в США или отмываются там, связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное сообщение на электронный адрес kleptocracy@usdoj.gov или на сайте https://tips.fbi.gov/.

Отметим, 31 декабря 2020 года стало известно, что Министерство юстиции США подало в Окружной суд США в Южном округе Флориды гражданский иск о конфискации – там настаивают, что коммерческая недвижимость в Кливленде была приобретена за средства, выведенные из украинского «ПриватБанка» с помощью многомиллиардной сделки с кредитами.

В Минюсте также напомнили, что в августе 2020 года были поданы два аналогичных иска относительно имущественного ареста недвижимости в Луисвилле (штате Кентукки) и в Далласе (штат Техас). По мнению правоохранителей, во всех трех случаях объекты подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

Коломойский и Боголюбов отвергают эти обвинения и заявляют, что купили недвижимость в США за деньги от продажи металлургического бизнеса. В Минюсте США считают, что соратники олигархов создали сеть юридических лиц, которые носили названия как правило с вариациями слова «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования.

«Они приобрели недвижимость и предприятия по всем США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Совокупная стоимость зданий превышает $60 млн», – указывают в Министерстве юстиции США.

Как известно, 21 мая 2019 года «ПриватБанк» обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые он понес в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает банк, были совершены его бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – с помощью компаний, зарегистрированных в США.

Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Больше всего имущества обнаружили в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. В целом в иске «ПриватБанка» речь идет об отмывании денег на протяжении почти 10 лет общим объемом в $470 млрд – это эквивалент 13 годовых бюджетов Украины.

Ранее прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.