Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank — расследование

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США.

Об этом говорится в журналистском расследовании   ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

По их данным, в период с 2007 по 2013 год немецкий банк перевел примерно 490  млн  долларов из оффшорных компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, находящихся на Британских Виргинских островах.

Большую часть из этих денег потратили на приобретение недвижимости, говорится о покупке 22 объектов. Дополнительно еще 268  млн  долларов перечислили в другие компании окружения олигарха.

Расследователи отмечают, что именно Deutsche Bank втрое больше провел транзакций, чем другие банки, которые переводили деньги в американские компании Коломойского. Через олигарха примерно сотня сталелитейщиков Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в некоторых случаях — остались без страхования.

Более того, компания  украинского олигарха не платила налоги. Журналисты приводят пример приобретения компанией Коломойского бывшего завода Motorola, которому местная коммунальная компания отключила электроэнергию за неуплату счетов и налогов на недвижимость.

Напомним, Апелляционный суд принял решение в пользу ПриватБанка и удовлетворил ходатайство о приостановлении решения Печерского суда о взыскании 10 млрд  гривен по иску оффшорных компаний братьев Суркисов.

Верховный Суд Украины приостановил выполнение постановления суда об обеспечении иска иностранных компаний в АО КБ «ПриватБанк».

Ранее Минюст подготовил законопроект о запрете взыскания денег по делу ПриватБанка.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск компаний братьев Суркисов К ПриватБанкУ, обязав его выплатить 350  МЛН  долларов задолженности по депозитам.

ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА НАЧИНАЮТ ВОЗВРАЩАТЬ  ДЕНЬГИ «11 ДРУЗЬЯМ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧА» — ГОНЧАПЕНКО О  «ПРИВАТБАНКЕ»

Ранее представитель «ПриватБанка» рассказал, что шесть компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, которые судятся с финучреждением по возврату им 350 млн долларов, прибегли к манипуляциям с целью обойти автоматическую систему распределения дел в Печерском районном судом  Киева и передать дело на рассмотрение судье Сергею Вовку.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.