Во Львове разоблачили конвертационный центр с месячным оборотом в 500 миллионов гривен

Во Львовской области прекращена работа конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, конвертцентр осуществлял свою противоправную деятельность в течение 2018-2019 годов. Она заключалась в выведении в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.

Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам Украины в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.

При этом отмечается, что к указанному правонарушению в том числе причастны должностные лица Главного управления ГФС во Львовской области.

Также, по информации ГБР, аналогичные следственные действия были и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время указанных обысков изъяты вещественные доказательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

Напомним, ранее Генпрокуратура провела обыск в ГФС Житомирщины, через который конвертировали 140 млн гривен.

Также следите за «Прямым»  в  Facebook, Twitter , Telegram  и  Instagram.