У Львові викрили конвертаційний центр з місячним обігом у 500 мільйонів гривень

У Львівській області припинено роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, конвертцентр здійснював свою протиправну діяльність протягом 2018-2019 років. Вона полягала у виведенні у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту.

Такі дії завдали шкоди економічним інтересам України у особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн.

При цьому зауважується, що до вказанного правопорушення у тому числі причетні службові особи Головного управління ДФС у Львівській області.

Також, за інформацією ДБР, аналогічні слідчі дій були і на об’єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час вказаних обшуків вилучено речові докази.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура провела обшук у ДФС Житомирщині, через який конвертували 140 мільйонів гривень.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram