Компанія ICU не оформляла вивід злочинних коштів Януковича – Луценко
2511642
Компанія Investment Capital Ukraine (ICU) нічого не оформляла щодо виведення коштів екс-президента Віктора Януковича, вони виходили злочинним шляхом без участі брокерів.
Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
“Вони навіть не оформляли введення коштів. Вони оформляли лише купівлю за кошти розміщені на рахунках Ощадбанку та інших банків в емітовані Україною цінні папери. При цьому отримали встановлену законом маржу”, – наголосив генпрокурор.
Він додав, що прокуратура вивчала роль ICU та банківських працівників в оформленні купівлі за брудні кошти Януковича цінних паперів ще до виходу матеріалів Аль-Джазіри.
“Слідство допитало працівників Нацбанку, Ощадбанку та ICU і отримало відповідь. Після цього ще весною минулого року ми замовили перевірку дій ICU з боку уповноваженого органу Верховної ради — у Державної комісії з цінних паперів. І ця перевірка була проведена, за її результатами з’ясовано, що в діях брокерів нема порушень чинного законодавства. Матеріали перевірки направили до експертної установи, яка єдина може нам дати об’єктивну відповідь, чи було в діях брокера чи працівників банку порушення чинного законодавства при оформленні угод купівлі ОВДП за брудні кошти”, – розповів Луценко.
Він наголосив, що наразі очікує відповідь експертизи і за її результатами буде рішення: або закриття епізоду щодо відповідальності працівників банків та брокерської компанії або пред’явлення їм підозри чи обвинувачення.
Нагадаємо, 16 січня міжнародна аудиторська компанія Kroll оприлюднила результати перевірки діяльності Приватбанку, згідно з якими колишній власник фінансової установи незаконно вивів з України $5,5 млрд.
У той же час Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його відомство взяло у розробку інформацію Kroll для відкриття кримінальної справи щодо зловживань у Приватбанку.
Читайте також матеріал “Прямого“: Аудит Приватбанку: що трапилося з банком та чому всі по це говорять.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.