Компания ICU не оформляла вывод преступных средств Януковича — Луценко
2511642
Компания Investment Capital Ukraine (ICU) ничего не оформляла по выводу средств экс-президента Виктора Януковича, они выходили преступным путем без участия брокеров.
Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Они даже не оформляли ввод средств. Они оформляли только покупку за средства размещенные на счетах Сбербанка и других банков в эмитированные Украины ценные бумаги. При этом получили установленную законом маржу», — подчеркнул генпрокурор.
Он добавил, что прокуратура изучала роль ICU и банковских работников в оформлении покупки за грязные средства Януковича ценных бумаг еще до выхода материалов Аль-Джазиры.
«Следствие допросило работников Нацбанка, Ощадбанка и ICU и получило ответ. После этого еще весной прошлого года мы заказали проверку действий ICU со стороны уполномоченного органа Верховной Рады — в Государственной комиссии по ценным бумагам. И эта проверка была проведена, по ее результатам установлено , что в действиях брокеров нет нарушений действующего законодательства. Материалы проверки направили в экспертное учреждение, которое единственное может нам дать объективный ответ, были ли в действиях брокера или работников банка нарушения действующего законодательства при оформлении сделок покупки ОВГЗ за грязные деньги», — рассказал Луценко.
Он отметил, что сейчас ожидает ответ экспертизы и по ее результатам будет решение: или закрытие эпизода об ответственности работников банков и брокерской компании или вручение им подозрения или обвинения.
Напомним, 16 января международная аудиторская компания Kroll обнародовала результаты проверки деятельности Приватбанка, согласно которым бывший владелец финансового учреждения незаконно вывел из Украины $ 5,5 млрд.
В то же время Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство приняло в разработку информацию Kroll для возбуждения уголовного дела о злоупотреблениях в ПриватБанке.
Читайте также материал «Прямого»: Аудит Приватбанка: что случилось с банком и почему все по этом говорят.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.