Аудит Приватбанку: що трапилося з банком та чому всі про це говорять

16 січня відбувся брифінг щодо результатів розслідування справи ПАТ “Приватбанк”. Так, заступник голови Національного банку України Катерини Рожкова під час брифінгу повідомила основні результати аудиту компанією Kroll щодо діяльності попереднього керівництва “Приватбанку“.

“Прямий” пояснює, що трапилося з банком та чому клієнтам банку не варто турбуватися.

Виведення коштів

Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.

Приховування джерел походження коштів

Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв’язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.

Банк у банку

Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ “Приватбанк”, яка забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Структура та управління кредитами

Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов’язаних осіб (циклічне перекредитування).

“Приватбанк” був об’єктом шахрайських дій

За інформацією компанії Kroll, “Приватбанк” був об’єктом шахрайських дій. “Шахрайство було добре організоване колишніми акціонерами банку і пов’язаними з ними особами протягом періоду в 10 років. Це призвело до завдання банкові збитків у 5,5 млрд доларів США”, – повідомили в агенції.

За словами члена виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталія Шапрана, незаконний обіг становить близько 160 млрд доларів – це тільки по одному “Приватбанку”. “На думку агенції схема існувала близько 10 років. Але ця сума передбачала рух коштів як в Україну, так і з України – обіг коштів. Загальна суму збитків близько 5,5 млрд. доларів”, – наголосив експерт.

Також фінансовий аналітик зазначив, що відповідні події “не стосуються вкладників “Приватбанку” тому, що держава вже внесла частково гроші, щоб замінити ці сміттєві активи”.

На переконання фінансового аналітика Сергія Фурси, авторитет Kroll є бездоганним, у той же час імідж Коломойського всім відомий. “Тому, якщо обирати між цими двома, то тут немає чого обирати. Зрозуміло, що аудит Kroll викликає довіру. Тепер будемо дивитися на те, що буде відбуватися у Лондонському суді”, – заявив він.

У свою чергу, Ігор Коломойський у коментарі “Українській правді” назвав результати аудиту “Приватбанку” компанією Kroll маячнею. “Основне питання: куди і коли вивели гроші?! Все інше – белетристика”, – додав він.

Нагадаємо, аудиторська компанія Kroll підтвердила, що до націоналізації ПАТ “Приватбанк” був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5,5 млрд дол.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.