Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори 1,7 млрд доларів – розслідування Reuters

З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України в офшори 1,7 мільярдів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

За 42 позиками, отриманими від ПриватБанку, компанії мали заплатити за товари, починаючи від марганцевих руд та мазуту до кранів та механічних землеоброблювачів.

Як повідомляє видання, коли українська компанія Profit підписала у 2014 році угоду з британською фірмою на суму 48,5 мільйонів доларів, це стало частиною того, як називають в Україні, кримінальною схемою, яка перевела 1,7 мільярда доларів від найбільшого кредитора країни на офшорні рахунки. З позики, яку фірма отримала від ПриватБанку прибуток заробив Trade Point Agro Limited у Лондоні 18 серпня 2014 року за постачання 24 250 тонн поліетилентерефталату, полімеру, що використовується у тканинах та пластикових контейнерах.

Проте Trade Point Agro не доставив товари, гроші були переведені до кіпрської філії ПриватБанку. Коли український суд виніс рішення проти Trade Point Agro і наказав йому заплатити, Trade Point Agro не оскаржив рішення, але й не повернув гроші.

Угода між Profit and Trade Point Agro є частиною досудового розслідування, яке все ще триває, стосовно того, чи законно колишній менеджмент ПриватБанку виводив кошти за кордон.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк розглядає цю справу як “тест” для ефективності боротьби з корупцією, успіх якого є життєво важливим для отримання Україною міжнародних кредитів.

Приватбанк було націоналізовано у грудні 2016 року. Новий менеджмент банку, призначений НБУ, звернувся з позовом проти Коломойського та Боголюбова до Високого суду Англії та Уельсу. Держава намагається довести, що колишні власники ПриватБанку незаконно вивели в офшори 5,5 мільярдів доларів. У грудні 2017-го британський суд наклав арешт на активи Коломойського та Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів.

Однак, Коломойський і Боголюбов заперечують правопорушення, кажуть, що кредити були погашені і що банк був платоспроможним під час націоналізації.

Дослідження, проведене за замовленням НБУ в 2017 році, показало, що ПриватБанк протягом як мінімум десятиліття використовувався для відмивання грошей та тіньових угод, де 95% корпоративних кредитів було надано компаніям, що мають відношення до колишніх власників.

У консалтинговій компанії Gabara Strategies, яка виступає від імені Коломойського та Боголюбова повідомили: “Кредити зазначеним компаніям не призвели до втрати 1,7 млрд доларів США і до будь-яких збитків в ПриватБанк. Позики були погашені, і ПриватБанк постійно мав адекватну заставу за цими позиками”.

Агенція Reuters виявила, що деякі з компаній, які кредитував ПриватБанк, так само як і фірми, що мали поставити послуги, мають ознаки фіктивності.

Кореспондент Reuters відвідав адреси, за якими зареєстровані три британські фірми — Trade Point Agro, Teamtrend Limited та Collyer Limited. Саме вони мали поставляти товари дніпропетровським компаніям. Та виявити жодних ознак знаходження цих фірм за вказаними адресами не вдалось.

Виявилось, що дві з компаній, що були зареєстровані в Лондоні, Trade Point Agro та Teamtrend, мали спільного директора, а Teamtrend та Collyer мають спільних секретарів та директорів.

Крім того журналісти Reuters стверджують, що ознайомились з копією оцінки Національного банку України частини забезпечення кредитного портфелю ПриватБанку станом на 2016 рік.

В документі фігурувало депо з нафтовою сировиною у місті Арциз Одеської області. Під його заставу ПриватБанк видав кредит у 12 млн доларів. Однак НБУ вважає таку заставу нікчемною. Журналіст Reuters відвідав депо і виявив там овець. А міський голова Арцизу Володимир Міхов повідомив, що депо “не працює щонайменше 10-15 років”.

В НБУ переконані, що працівники ПриватБанку штучно завищували вартість активів, під які вони надавали кредити, щоб створити враження, що заборгованість за кредитами становила 1,7 млрд доларів.

Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити в ПриватБанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Отже, за інформацією Reuters 1,7 млрд доларів, українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.

Проте, жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі ПриватБанку.

Reuters також відправив запити на коментар 42 компаній за зареєстрованими адресами, але всі листи були повернуті.

26 з 42 фірм, зареєстрованих в Україні, мають одну і ту ж зареєстровану адресу з однією або декількома компаніями, які беруть участь в судових справах.

Як повідомляв “Прямий”, канадський політолог українського походження Тарас Кузьо заявив, що колишні прем’єр-міністри України знали, але прикривали про виведення керівництвом Приватбанку мільярдів доларів з України.

16 січня, міжнародне агентство Kroll оприлюднило результати перевірки діяльності Приватбанку, згідно з якими колишній власник фінансової установи незаконно вивів з України 5,5 млрд дол.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що результати перевірки Kroll можуть дати підстави для порушення кримінальних справ проти екс-менеджменту банку.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.