Компании Коломойского и Боголюбова в 2014 году вывели из ПриватБанка в оффшоры 1,7 млрд долларов — расследование Reuters
Фото:
С 28 мая по 1 сентября 2014 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из Украины в оффшоры 1,7 млрд долларов.
Об этом говорится в расследовании Reuters.
За 42 займами, полученными от ПриватБанка, компании должны были заплатить за товары, начиная от марганцевых руд и мазута к кранам и механическим землеобрабатывающим.
Как сообщает издание, когда украинская компания Profit подписала в 2014 году соглашение с британской фирмой на сумму 48,5 млн долларов, это стало частью того, как называют в Украине, криминальной схемой, которая перевела 1,7 миллиарда долларов от крупнейшего кредитора страны на оффшорные счета. С займа, фирма получила от ПриватБанка прибыль и заработал Trade Point Agro Limited в Лондоне 18 августа 2014 за поставки 24250 тонн полиэтилентерефталата, полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах.
Однако Trade Point Agro НЕ доставил товары, деньги были переведены в кипрский филиал ПриватБанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ему заплатить, Trade Point Agro не обжаловал решение, но и не вернул деньги.
Соглашение между Profit and Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается, о том, законно ли бывший менеджмент ПриватБанка выводил средства за границу.
Министр финансов Украины Александр Данилюк рассматривает это дело как «тест» для эффективности борьбы с коррупцией, успех которого является жизненно важным для получения Украиной международных кредитов.
Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, предназначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов.
Однако, Коломойский и Боголюбов отрицают правонарушения, говорят, что кредиты были погашены и банк был платежеспособным при национализации.
Исследование, проведенное по заказу НБУ в 2017 году, показало, что ПриватБанк в течение как минимум десятилетия использовался для отмывания денег и теневых сделок, где 95% корпоративных кредитов было предоставлено компаниям, имеющим отношение к прежним владельцам.
В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова сообщили: «Кредиты указанным компаниям не привели к потере 1,7 млрд долларов США и любых убытков в ПриватБанк. Займы были погашены, и ПриватБанк постоянно имел адекватный залог по этим займам».
Агентство Reuters обнаружила, что некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности.
Корреспондент Reuters посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании — Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно они должны поставлять товары днепропетровским компаниям. И выявить никаких признаков нахождения этих фирм по указанным адресам не удалось.
Оказалось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.
Кроме того журналисты Reuters утверждают, что ознакомились с копией оценки Национального банка Украины части обеспечения кредитного портфеля ПриватБанка по состоянию на 2016 год.
В документе фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог ПриватБанк выдал кредит в 12 млн долларов. Однако НБУ считает такой залог ничтожным. Журналист Reuters посетил депо и обнаружил там овец. А мэр Арциза Владимир Михов сообщил, что «депо» не работает больше 10-15 лет».
В НБУ уверены, что работники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла 1,7 млрд долларов.
Ссылаясь на решение украинских судов журналисты утверждают, что упомянутые днепропетровские компании получали кредиты в ПриватБанке, которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Итак, по информации Reuters 1,7 млрд долларов, украинские компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и тому подобное.
Однако, ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале ПриватБанка.
Reuters также отправил запросы на комментарий 42 компаний по зарегистрированным адресам, но все письма были возвращены.
26 из 42 фирм, зарегистрированных в Украине, имеют один и тот же зарегистрированный адрес с одной или несколькими компаниями, которые участвуют в судебных делах.
Как сообщал «Прямой», канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо заявил, что бывшие премьер-министры Украины знали, но прикрывали о выводе руководством Приватбанка миллиардов долларов из Украины.
16 января, международное агентство Kroll обнародовало результаты проверки деятельности Приватбанка, согласно которым бывший владелец финансового учреждения незаконно вывел из Украины 5,5 млрд долл.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что результаты проверки Kroll могут дать основания для возбуждения уголовных дел против экс-менеджмента банка.
Также следите за «Прямим» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.