Одеську будівельну компанію викрили у причетності до фінансування тероризму

Співробітники Служби безпеки України викрили колишнього депутата Одеської міськради та пов’язану з ним одеську будівельну компанію у фінансуванні терористичних формувань на Сході України.

“Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР», – повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що за вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

“За результатами слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств. Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради”, – вказується у повідомленні.

“Прямий” повідомляв, що правоохоронці проводять обшуки у справі про фінансування за участі екс-депутата Одеської міськради Ігоря Маркова терористичних організацій “ДНР/ЛНР” у будівлях найбільшого забудовника Одеси – компанії “KADORR Group”. “У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст258 Кримінального кодексу України відбуваються обшуки у будівлях будівельної компанії та у місцях проживання фігурантів справи”, – заявила речниця управління Служби безпеки України у Одеській області Анни Шевчук.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили про виявлення каналу фінансування терористів на сході України.

Читайте також матеріал “Прямого” Закрита зона: хто і як знищує Одесу.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.