Одесскую строительную компанию уличили в причастности к финансированию терроризма
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего депутата Одесского горсовета и связанную с ним одесскую строительную компанию в финансировании террористических формирований на Востоке Украины.
«Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем деньги передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и переправляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР / ЛНР», — сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что по указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.
«По результатам следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий. Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета», — указывается в сообщении.
«Прямой» сообщал, что правоохранители проводят обыски по делу о финансировании с участием экс-депутата Одесского горсовета Игоря Маркова террористических организаций «ДНР / ЛНР» в зданиях крупнейшего застройщика Одессы — компании «KADORR Group». «В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст258 Уголовного кодекса Украины проходят обыски в зданиях строительной компании и в местах проживания фигурантов дела», — заявила пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Одесской области Анны Шевчук.
Напомним, ранее в СБУ сообщили об обнаружении канала финансирования террористов на востоке Украины.
Читайте также материал «Прямого» Закрытая зона: кто и как уничтожает Одессу.
Також слідкуйте за «Прямим» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.